Diligent es una herramienta de inteligencia artificial que optimiza los procesos de diligencia debida en instituciones financieras y equipos regulatorios. Automatiza la verificación de pequeñas empresas mediante un razonamiento investigativo a gran escala, analiza la presencia web para rastrear actividades en línea y detectar vínculos con entidades de alto riesgo, y evalúa riesgos de contrapartes usando clasificación sectorial y análisis de direcciones. Además, emite alertas automáticas sobre sanciones vigentes y menciones en medios para reducir falsos positivos, e incorpora un asistente KYB que verifica documentos de clientes de forma instantánea, mejorando la eficiencia y la experiencia de incorporación.
🔹 Instituciones financieras que necesitan reforzar sus controles de cumplimiento.
🔹 Oficiales de cumplimiento normativo que buscan agilidad y precisión.
🔹 Gestores de riesgos interesados en supervisión continua y detección temprana.
🔹 Equipos regulatorios que requieren herramientas avanzadas de verificación.
Diligent ofrece una API para integrar sus funcionalidades en plataformas propias o de terceros. Para acceder a documentación técnica, guías de uso y soporte, visita el sitio oficial de Diligent y sus canales en redes sociales.
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